据知情人士透露，山东滨州这边，江海汇恒安的业务员吸收金额100万以上的大多都批捕了。

海银财富多个地区的分总、业务骨干们陆续被当地警方采取了措施。被抓的大多数理财顾问，主要区域包括浙江、江苏、江西、北京等，这里是海银财富投资人受损的集中区域。

北京朝阳经侦专班透露，目前中植系北京理顾抓了162人，八大首席全部抓，目前边控1000多人。

江海汇

江海汇所在地加大了对平台业务员的批捕力度，据知情人士透露，山东滨州这边，江海汇恒安的业务员吸收金额100万以上的大多都批捕了。

吸收金额不到100万的业务员可以办理取保候审，至于金额小于20万以下的，数额较小，估计应该是不再追究这个刑事责任的。下一步就是做财务审计，由专业的司法审计单位对吸收的金额、获取的利息、业务员得到的提成等等进行汇总统计。

近期关于江海汇的关注度明显下降，投资人担心事件在热闹一阵子之后石沉大海，希望能得到媒体和相关部门关注，据部分投资人介绍，在找相关部门再次反馈江海汇跑路事件时，一位领导告诉大家，基层领导还是希望大家去反馈自己的情况，至少要去登记自己的信息，只有上级部门重视才能推动事件的进一步进展。

此前，记者以出借人身份致电山东滨州一地公安局经侦大队询问情况，接电工作人员回复称：“现在是以非法吸收公众存款案立案，后期由法院判定具体罪名。”对于安志成的下落，该工作人员表示“不清楚”。

据资管黑板报报道，据江海汇一分公司负责人介绍，今年8月初江海汇某个地区分公司资金紧张，无法让投资人本金退出，只愿意支付利息，而客户不愿意就闹，报警，然后一个公司传一个公司，在短短五六天的时间里，整个山东都知道了，就这么公司暴雷了。

据投资人爆料的截图显示，安志成已经跑路到美国，至于是否携巨款数百亿目前无法确认。据投资人自己通过媒体不完全统计的数据显示，各地投资人上报的金额已超过160亿。

山东江海汇集团前身是滨州市龙城金服咨询服务有限公司注册成立时间是2012年3月15日。公开信息显示，公司已在山东省内开设分公司高达100余家，员工两千余人。

海银财富

据知情人士透露，海银财富多个地区的分总、业务骨干们陆续被当地警方采取措施。北京也有部分理顾被抓起来了，力度比中植还大，速度也比其他平台快。

另据媒体报道，海银财富多个地区的分总、业务骨干们陆续被当地警方采取了措施。被抓的大多数理财顾问，主要区域包括北京、浙江、江苏、江西、北京等，这里是海银财富投资人受损的集中区域。

1、南通理顾已全部抓，另有一人潜逃国外，也在全力追捕。

2、北仑分公司法人已经实控两三天了，政法委的人所讲；

3、江西24个理顾抓了17个，三千万以上的；

4、宁波分总也接到电话了；

5、杭州要到10月中下旬，说前面都排队了，还没轮到抓海银的

6、台州理财师全军覆没；

7、北仑的还没抓。昨天我们在市领导说了，不过北仑要抓的名单已经发下去了。

9月11日上午，9月11日，上海市公安局奉贤分局发布《依法对海银财富管理有限公司(以下简称“海银财富”)涉嫌非法集资犯罪立案侦查》的通告，依法对海银财富管理有限公司涉嫌非法集资犯罪立案侦查，据内部人士爆料，9月9日前后，海银财富老板韩宏伟及高管20多人被警方带走审查。

海银财富所销售的理财产品全数违规，并操控数十家空壳公司构筑了规模超过700亿元的“嵌套资金池”。

截至2023年6月末，海银财富在全国91个城市拥有185个财富管理中心，1700余名理财师服务着4.66万名活跃客户。

中植系

中植系定融债权人的反馈称，近日北京朝阳经侦在沈阳与中植系定融债权人代表见面，见面会参与人员：北京朝阳经侦专班打击组秦队长，北京朝阳经侦专班张处长，省公安厅赵新，沈阳市公安局局长李刚，沈河经侦姜海天大队长，沈河尚飞副局，市经侦周运博。5人中植系投资人代表发言，10人旁听，

北京朝阳经侦专班的同志透露

1、目前中植系北京理顾抓了162人，八大首席全部抓。

2、目前边控1000多人。

4、248家和定融有关的涉及到刑事部分都查封冻结了。

5、目前已经查明的流水是10600亿。其中79%用于付本还息了，剩下的21%是提成、佣金、房租、水电。

6、池子里剩一些钱。10600亿的利息是880亿，6万人是未兑付的，有640亿都在这6万人的手中，240亿是下车的人。追240亿不是公安说的算，要报国务院。

7、2023年1月1日提前兑付的103亿，帐都调好了，不是公安能决定追的。多数是提前1-3天兑付。

8、确实有关联交易，但具体数额不清楚。这是两个专班交涉，目前全国定融受害人的总金额2740多亿；4500亿中包括关联交易和信托1800亿。

来源：资管黑板报

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